Hoppa till innehåll
Menu
Back to Styrelse

Styrelseutskott

Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.

Utskottens ledamöter, inklusive ordförande, utses årligen av styrelsen vid dess konstituerande möte som hålls efter årsstämman.

  • Ersättningsutskottet

    Ledamöter 2025/2026

    • Johan Molin (utskottets ordförande)
    • Helena Stjernholm
    • Kai Wärn

    Uppgifter och arbete under 2024

    Ersättningsutskottets uppgifter är bland annat de som följer av Koden, vilket innefattar att bereda förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Utskottet bereder även ersättningsrapporten samt förslag till långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

    Ersättningsutskottet beslutar om den ersättning som ska utgå till koncernledningen. Styrelsen beslutar, baserat på ersättningsutskottets rekommendationer, om ersättning och anställningsvillkor för verkställande direktören.

    För riktlinjer, ersättningar och andra förmåner som ska utgå till koncernledningen hänvisas till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och not G4.

    Ersättningsutskottet har under 2024 haft fyra möten.

  • Revisionsutskottet

    Ledamöter 2025/2026

    • Claes Boustedt (utskottets ordförande)
    • Johan Molin
    • Helena Stjernholm

    Uppgifter och arbete under 2024

    Områden som revisionsutskottet har arbetat med har huvudsakligen varit relaterade till:

    • Övervakning av den finansiella rapporteringen och säkerställande av dess tillförlitlighet
    • Effektiviteten i systemet för intern kontroll och internrevision
    • Planering, omfattning och uppföljning av den interna och externa revisionen under året
    • Bistå valberedningen med förslag till revisor
    • Övervakning av den externa revisorns oberoende och objektivitet i förhållande till bolaget, inklusive i vilken utsträckning revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster till bolaget
    • Koncernens systematiska processer för övergripande riskhantering samt mer detaljerade riskhanteringsfrågor, inklusive rättstvister, regelefterlevnad, företagsutredningar, IT-säkerhet, Group Digital Security Improvement, redovisningsrutiner, beskattning, finansförvaltning, finansverksamhet, försäkringsskydd och pensionsfrågor
    • Utveckling och effektivitet av processer för regelefterlevnad, med särskilt fokus på att säkerställa operationell stabilitet i programmet för regelefterlevnad
    • Sandviks uppförandekod, Sandviks globala visselblåsarsystem, vissa specifika fall som hanterats genom Speak Up samt systemets övergripande effektivitet
    • Sandviks hållbara affärsstrategi och väsentlighetsanalys

    Under 2024 höll revisionsutskottet fem möten där Sandviks externa revisor och representanter för bolagets ledning närvarade.

  • Kommittén för förvärv och avyttringar

    Ledamöter 2025/2026

    • Johan Molin (utskottets ordförande)
    • Claes Boustedt
    • Helena Stjernholm

    Uppgifter och arbete under 2024

    Utskottets uppgift är att bereda ärenden avseende större eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar inför styrelsebeslut. Utskottet sammanträder ad hoc på begäran av VD och koncernchefen i samråd med styrelsens ordförande.

    Under 2024 höll förvärvs- och avyttringskommittén fyra möten, under vilka kommittén bland annat behandlade förvärvet av Suzhou Ahno Precision Tool Technology Co., Ltd.