Styrelseutskott
Styrelsen har tillsatt tre utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.
Utskottens ledamöter utses bland styrelseledamöterna för ett år i taget. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.
Revisionsutskottet
Revisionsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.
Ledamöter i utskottet 2022/2023
Revisionsutskottet består för närvarande av:
- Claes Boustedt (utskottets ordförande)
- Johan Molin
- Helena Stjernholm
Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i revisionsutskottet.
Utskottets arbete under 2021
Revisionsutskottet sammanträdde under 2021 vid fem tillfällen. Sandviks externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.
Utskottets uppgifter
Områden som revisionsutskottet behandlade avsåg främst:
- Övervakning av den finansiella rapporteringen och säkerställande av dess tillförlitlighet
- Effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll och intern revision
- Planering, omfattning och uppföljning av årets interna och externa revision
- Biträde till valberedningen med avseende på förslaget till revisor
- Övervakning av den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision
- Koncernens systematiska processer för övergripande riskhantering samt ärenden innefattande mer detaljerad riskhantering inklusive legala tvister, regelefterlevnad, företagsutredningar, IT-säkerhet, förbättringar av koncernens digitala säkerhet, redovisningsregler, skatter, finansverksamhet, försäkringsskydd och pensionsfrågor
- Utvecklingen och effektiviteten vad gäller processer för regelefterlevnad, med särskilt fokus på utrullningen av programmet för regelefterlevnad, Compliance House
- Sandviks uppförandekod, vissa specifika ärenden hanterade via Speak Up, Sandviks globala visselblåsarsystem, och den övergripande effektiviteten av systemet
- Sandviks hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys
Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.
Ledamöter i utskottet 2022/2023
Ersättningsutskottet består för närvarande av:
- Johan Molin (utskottets ordförande)
- Helena Stjernholm
- Kai Wärn
Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i ersättningsutskottet.
Utskottets uppgifter
Ersättningsutskottet har bland annat de uppgifter som framgår av Koden, vilket innefattar beredande av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
Ersättningar till och anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets rekommendation. Ersättningar till koncernledningen beslutas av verkställande direktören i samråd med ersättningsutskottet.
Utskottets arbete under 2021
Ersättningsutskottet sammanträdde under 2021 vid två tillfällen.
Utskottet för förvärv och avyttringar
Utskottet för förvärv och avyttringar, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.
Ledamöter i utskottet 2022/2023
Utskottet för förvärv och avyttringar består för närvarande av:
- Johan Molin (utskottets ordförande)
- Helena Stjernholm
- Claes Boustedt.
Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i utskottet för förvärv och avyttringar.
Utskottets uppgifter
Syftet med utskottet är att åstadkomma en bättre process vid förberedandet av betydande eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar för beslut av styrelsen. Utskottet sammanträder ad hoc på begäran av verkställande direktören och koncernchefen i samråd med styrelseordföranden.
Utskottets arbete under 2021
Utskottet för förvärv och avyttringar sammanträdde under 2021 vid tio tillfällen och granskade ärenden i huvudsak rörande separationen och den potentiella börsnoteringen av affärsområdet Sandvik Materials Technology, samt förvärven av DWFritz Automation, CNC Software och Cambrio.