Styrelseutskott

Ledamöter 2025/2026

• Johan Molin (utskottets ordförande)
• Helena Stjernholm
• Kai Wärn

Uppgifter och arbete under 2025

Ersättningsutskottet har bland annat de uppgifter som framgår av Koden, vilket innefattar beredande av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Utskottet förbereder även ersättningsrapporten och förslag till långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Ersättningar till koncernledningen beslutas av ersättningsutskottet. Ersättningar till och anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets rekommendation.

För riktlinjer, ersättningar och andra förmåner som ska utgå till koncernledningen hänvisas till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och not K4.

Ersättningsutskottet har under 2025 haft tre möten.

Ledamöter 2025/2026

• Claes Boustedt (utskottets ordförande)
• Johan Molin
• Helena Stjernholm

Uppgifter och arbete under 2025

Områden som revisionsutskottet behandlade avsåg främst:

• Hållbarhetsrapportering och finansiell rapportering: övervakning av rapporteringsprocessen och säkerställande av att den rapporterade informationen är korrekt och tillförlitlig. När det gäller hållbarhetsrapporteringen, övervakning av koncernens dubbla väsentlighetsanalys
• Intern kontroll och internrevision: övervakning av effektiviteten i den interna kontrollmiljön och arbetet som utförs av Internrevision
• Intern och extern revision: planering, omfattning och uppföljning av revisionsarbetet under året
• Revisorsutnämning: bistå valberedningen med förslag på extern revisor
• Revisorns oberoende: övervakning av den externa revisorns oberoende och objektivitet, inklusive granskning av omfattningen av tillhandahållandet av andra revisionstjänster än revisionsuppdraget
• Riskhantering: övervakning av koncernens processer för att hantera övergripande företagsrisker samt specifika riskområden som legala tvister, regelefterlevnad, interna utredningar, IT-säkerhet, redovisningsregler, skatter, finansverksamhet, finansiella funktioner, försäkringsskydd och pensionsfrågor
• Ramverket för regelefterlevnad: granskning av utvecklingen och effektiviteten i processerna för regelefterlevnad, med särskilt fokus på operativ stabilitet i programmet för regelefterlevnad
• Uppförandekod och Speak Up: övervakning av Sandviks uppförandekod och det globala visselblåsningssystemet samt granskning av utvalda Speak Up-ärenden och systemets övergripande effektivitet.

Revisionsutskottet sammanträdde vid fem tillfällen under året. Sandviks externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.

Ledamöter 2025/2026

• Johan Molin (utskottets ordförande)
• Claes Boustedt
• Helena Stjernholm

Uppgifter och arbete under 2025

Syftet med utskottet är att bereda betydande eller strategiskt viktiga förvärv och avyttringar för beslut av styrelsen. Utskottet sammanträder ad hoc på begäran av verkställande direktören och koncernchefen i samråd med styrelseordföranden.

Utskottet för förvärv och avyttringar sammanträdde vid tre tillfällen under året.